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al2359（2年前 (2023-02-06)）
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近年来,随着全球金融市场的快速发展,越来越多的企业开始关注并申请各种金融牌照。其中,MSO牌照（Money Service Operator,货币服务经营者）成为了热门选择。那么,什么是MSO牌照？哪些公司适合申请MSO牌照？申请MSO牌照的条件和要求有哪些？申请流程又是怎样的？今天,我们将一一解答这些问题,帮助你更好地了解MSO牌照。
什么是MSO牌照？
MSO牌照,全称为Money Service Operator牌照,是一种由金融监管机构颁发的许可,允许持牌公司合法地从事货币兑换、汇款、支付服务等金融业务。持有MSO牌照的公司可以在法律框架内提供多种金融服务,帮助客户进行跨境资金转移、货币兑换等操作。
适合申请MSO牌照的公司类型
那么,哪些公司适合申请MSO牌照呢？一般来说,以下几类公司较为适合：
1. 微信/支付宝的香港代理商：成为它们的代理商,MSO牌照是硬性要求。
2. 跨境支付、跨境资金管理平台：对于在Amazon、eBay等海外电商平台开店的中国企业,跨境资金管理平台能帮助解决货款回流问题。
3. 外卡收单：从事外卡收单业务的公司,持有MSO牌照是行业通行门槛。
4. 代收代付公司：例如游戏支付平台、海外广告平台代收代付服务提供商等。
5. 在香港开立实体找换店/兑换行：提供不同币种的兑换及汇款服务。
这些公司在取得MSO牌照后,可以合法合规地开展相关业务,提升市场竞争力。
MSO牌照的申请条件和要求：
1. 必须是在香港注册的公司,重要成员需提供无犯罪记录和银行流水。
2. 法人需为香港永久居民。
3. 最近的注册资本应不低于50万港币,并已完成实缴。
4. 需要有实际办公地址,可以是商业大厦或住宅（但需符合特定条件）。
5. 提交详细的业务计划,包括反洗钱和反融资要求。
MSO牌照的申请流程
了解了申请条件和要求后,我们再来看一下具体的申请流程：
1. 准备材料：公司需要准备详细的申请材料,包括公司注册文件、财务报表、管理层简历等。
2. 提交申请：将准备好的材料提交给相关金融监管机构,开始正式的申请流程。
3. 审核与评估：金融监管机构将对提交的材料进行审核,并进行实地考察和评估。
4. 获得牌照：通过审核后,金融监管机构将颁发MSO牌照,公司即可合法开展相关业务。
一旦获得MSO牌照,记得保持公司的运营透明合规,该牌照有效期为2年,续期需提前45天以上申请。
总的来说,申请MSO牌照虽然需要一定的时间和成本,但对于想要拓展国际市场的企业来说,这无疑是一个值得投资的方向；如果你正考虑申请MSO牌照,希望今天的分享能为你提供一些有价值的信息和帮助。
一、香港MSO牌照
香港MSO牌照全称是Money Service Operator,意为金钱服务经营者。
随着资金进出规模的扩大,香港海关在香港MSO牌照申请办理的监管上将采取更为严格的态度,所以在政策还相对比较宽松的情况下提前申请,对行业的部署和业务的开展上都有一定优势。香港地区在金融领域的发展具有悠久的历史,因为实行的是资本主义制度的关系,在金融行业上对外有很强的包容性,长期的自由机制下,为一些不法分子、筹集资金创造了温室,为了改善这种现象,香港海关在2012年开始推行相关条例,从事货币兑换、汇款经营股票、金融衍生品、外汇以及黄金等品种的交易的个人和单位,都需要向香港海关提出香港MSO读照办理的申请,申请到牌照相当于在港货币及外汇市场上获得了“通行证”。
二、香港MSO金融牌照优势
1. 投资者认可—香港作为亚洲金融主要的市场,也是全球人民币的离岸中心,监管架构的成熟度、公开交易的完善性、资产管理规模及金融产品的丰富性等方面,均处于国际前列。
2. 获得权威批准—获得《香港金钱服务经营者牌照》（MSO）后,意味着在港货币及外汇市场上获得了“通行证”,每一笔交易都是接受香港政府监督,100%合规保障。
3. 客户信任度高—拥有法律保护让客户对你更加信任,资金往来安全保密
4. 多元化服务—香港市场执行金融牌照管理制度,企业或机构可以同时开展股票、金融衍生品、外汇以及黄金等品种的交易。
三、香港MSO牌照申请办理条件要求
1.个人能否申请这个牌照？
可以的。股东可以是个人,也可以是公司。但是公司需要是在香港注册过的,或者已经在香港注册处登记过的海外公司。香港金钱服务牌照可以挂在公司的名下,也可以挂在个人的名下,这个可以由申请者的性质来决定。
2.香港金钱服务牌照申请流程的注册资金是多少,是否要求实缴？
很多香港金融牌照注册资本要求还是比较高的,但是货币兑换牌照的要求相对较低,注册资本只要求满足50万港币就可以,但是需要进行实际缴纳。
3.否需要有实际的经营地址？
是的。因为在香港金钱服务牌照申请流程中,需要申请者提供商业大厦的办公地址,电话和邮箱等等材料。这里需要着重介绍的一点是,香港货币兑换牌照办理所需要的经营地址不一定是商业大厦的地址,也可以是住宅区,但是需要提供住宅所有人的书面同意材料。如果场地是租赁而来的话,还需要提供厘印租约或业权纪录的副本。申请流程中需要到香港海关总署进行面试。
4.对于人员资质有什么具体的要求？
香港金钱服务经营者牌照申请条件中要求股东、董事都能够提供没有犯罪的证明以及能够提供银行流水作为附证。在填写申请表格的时候,需要有满足资格的见证人在场,包括海关获授权人员、执业专业人士（包括事务律师、会计师、核数师）、公证人或太平绅士等等。另外,这里需要了解的一点是,香港金钱服务牌照的持牌人需要是香港的永久居民；
5.面试：需要到香港海关总部进行面试。(备注：董事需要考试。代租赁办公室至少12个月,并且与熟悉业主沟通,需要业主出具三份签名信件,允许在此办公从事MSO业务,允许海关人员随时上门检阅, 开设香港公司,入表申请,安排董事到海关面试）,董事由入表开始每月支付$10,000-15,000 董事费用,直至客户可安排自己的董事替补。
四、香港MSO牌照申请流程
1. 填写香港MSO牌照申请书,可通过书面或者电子的形式提出申请；
2. 海关在受理相关材料后,对申请材料进行查验；
3. 申请人将接收到海关的缴费通知,按照流程进行费用的缴交；
4. 海关人员查验了缴费记录后,申请人需要当面到海关签署正式的要求批给金钱服务经营者牌照申请书。
5. 申请周期：一般在6--9个月
五、申请香港金钱服务经营者牌照注意事项如下
1.牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请；
2.如果未能成功申请牌照, 所缴费用不会获得退还；
3.持牌人需向关长具报以下详情改变：
（1）业务/法团名称的改变；
（2）金钱服务业务的性质的改变；
（3）主要（通讯）地址的改变；
（4）联络资料的改变；
（5）营业地址资料的改变；
（6）营业地址的电话及传真号码的改变；
（7）在营业地址经营的其他业务的资料的改变；
（8）住宅营业地址的占用人的改变；
（9）独资经营着/合伙人/董事/终拥有人的详情的改变；
（10）合伙人/董事/终拥有人的改变；
（11）独资经营着/合伙人/董事/终拥有人的适当人选身份的改变；
（12）用以经营金钱服务业务的银行账户的改变。
4.停业要求；
持牌人必须在停业日期前填写表格,将停业意向及停业日期知会关长；
5. 每三个月需要在网上提交交易报告。
申请书可登录官方网站下载：https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/index?request_locale=zh_TW
受理地址：九龙九龙湾临乐街19号南丰商业中心12樓1218-1222室香港海关金钱服务监理科。
六、需要办理该牌照的企业一般是以下几类
1.微信/支付宝的香港代理商
目前成为微信支付(WeChatPav)或支付宝的香港代理商,持有MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是必须条件之一。如果您拥有香港的行业资源,例如航空、餐饮、酒店、连锁购物商超、旅游代理商等,那么申请成为微信/支付宝支付香港代理商,为各行业商户提供便捷的支付方式,就可以赚取结算佣金,开拓一番事业。2017年访港的大陆旅客是1850万人,人均消费7010港币,合共约1300亿的消费金额,微信/支付宝的发展空间非常巨大。
2.跨境支付、跨境资金管理平台
国内跨境电商的市场正在蓬勃发展,中国企业近几年在欧洲、美国的Amazon、eBay、WishShopee、Newegg等众多电商平台开店销售,目前大概有50万家企业在开展跨境电商的业务。对于这些出口电商,在上述海外的电商平台销售货款需要解决如何转帐回自己公司的香港或者国内银行户口的问题。
跨境资金管理平台可以为这些跨境电商客户解决收款结汇问题。通过有竞争力的费率,以及相对行业竞争对手更快的到账时效,为跨境电商客户提供欧洲,美国等海外销售平台收取到的美元、欧元、英镑等外汇货款转帐回香港或国内指定户口的服务。通过申请MSO牌照,借助香港国际金融中心的优势,为国内跨境电商客户提供优质服务。类似企业包括:Worldfist,Paypal,PingPong等。
3.外卡收单
从事外卡收单业务可以通过币种之间的汇差获得收益,而具备香港MSO牌照,是目前从事外卡收单及结算行业的通行门槛之一。对于持牌企业来说,在香港持有MSO牌照,也能够利用香港国际外汇中心的优势,与不同银行或外汇经纪商合作获得更具竞争力的结算汇率,提高结算中的汇差收益。
4.代收代付公司
（1）游戏支付平台:目前盛行的游戏出海,或者优质海外游戏的国内代理商,都需要在游戏界面为国内及海外玩家提供优质的集合支付平台,提供包括Paypal.
Applepay支付宝、微信及欧美东南亚等地区盛行的主流电子支付工具。游戏支付平台收取的玩家游戏充值、消费所带来的不同货币收入,如平台持有香港MSO牌照,则可以方便地处理外汇结算及代收代支款项的处理。
（2）海外广告平台的代收代付:面向跨境电商或国内客户,为客户提供海外主流媒体的广告投放资源,并协助客户代付外汇广告款,赚取代理差价、汇差及手续费等收入。
（3）供应链金融公司:为跨境电子商务平台提供供应链金融服务,对于供应链上下游企业提供出口卖方信贷、出口买方信贷、中长期应收款买断、内保跨境融资等金融服务,其中会涉及到外汇的代收代付。
5.香港开立实体找换店/兑换行
持有MSO牌照的客户,可申请在香港开立实体的找换店/兑换行,为游客个人提供不同币种的兑换及汇款服务。
七、香港金钱服务（MSO）牌照/货币兑换店,开设分店是否需要重新拿牌？
香港金钱服务经营者牌照（MSO）在获发牌照后,如果持牌公司打算开设兑换行分店（地铺）,是否可以用同一个牌照还是要重新申请？ 其实MSO持牌人是可以在同一个牌照下新增特定经营场所进行金钱服务的。当然,前提是必须正式递交申请表格给海关金钱服务管理科,海关收到申请后会安排对地址进行实地核查,海关审批通过后,会发出一张属于该地铺的新的牌照,牌照上面的经营地址会写明是该地铺的地址。只有正式获得这个牌照后,店铺才能正式挂牌开业。
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