洗钱 – Linux-技术共享

Linuxword Global

16 2023-12

金融茶,中国,官员,普洱茶,洗钱,3个月血洗500茶商,收割5亿-Linux-技术共享

闲言闲语
金融茶,中国,官员,普洱茶,洗钱,3个月血洗500茶商,收割5亿

近期，广州芳村，因为一个00后小伙子，上了好几次热搜。这个00后潮汕小伙，仅用3个月时间，玩了一场“金融茶”击鼓传花游戏，有500多名茶商涉及其中，涉及金额高达5个亿。广州金融茶事件，操盘的是这个...

阅读全文

2023年12月16日 08:09:02 周六 2023-12-16 周六 677 0 0

23 2022-01

闲言闲语
常见的洗钱渠道有哪些？

洗钱渠道主要有： 1、现金走私； 2、将大额现金分散存入银行； 3、向现金流量高的行业投资； 4、购置流动性较强的商品； 5、匿名存款或购买不记名有价金融证券； 6、制造显失公平的进出口贸易； 7、注...

阅读全文

2022年01月23日 15:20:23 周日 2022-01-23 周日 1226 0 0

博客简介

本站CDN采用VmShell免费提供离中国大陆最近的香港CMI高速网络做支撑,ToToTel打造全球最快速的边沿网络支撑服务，具体详情请见 :https://vmshell.com/ 以及 https://tototel.com/,网站所有的文件和内容禁止大陆网站搬迁复制,谢谢,VPS营销投稿邮箱: admin@linuxxword.com，我们免费帮大家发布，不收取任何费用,请提供完整测试文稿!